Форум
"Человек, который никогда не ходил в школу, может украсть товарный вагон; но если у него есть университетское образование, он может украсть всю железную дорогу".
Теодор Рузвельт, 1858-1919, американский президент [1901-1909].
Кража - это преступление, такое же, как мошенничество или взлом чужих счетов. Но если мелкие преступники постоянно попадают в руки полиции, то мы обнаружили группу, которая вот уже 9-й год безнаказанно ворует миллионы долларов. Более того, эти мошенники практически не скрываются и совсем не боятся наказания. Хотите узнать, как можно украсть огромные деньги без риска попасть в тюрьму? Тогда ознакомьтесь с опытом проекта под названием Freewallet org.
FREEWALLET: ХИТРОЕ И КОВАРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
За последние 5 лет объем транзакций с криптовалютами вырос примерно в 12 раз. Рыночная капитализация токенов и монет в 2020 году достигла 2 трлн. долл. В настоящее время этот показатель несколько снизился, но все же все больше пользователей начинают использовать криптоактивы.
Что нужно для приема, хранения и отправки Bitcoin, Ethereum и других цифровых денег? Прежде всего, безопасный и удобный криптокошелек.
Сайт Freewallet org предлагает всем желающим скачать приложение, которое сами разработчики называют безопасным, надежным, недорогим и многофункциональным. На первый взгляд, приложение Freewallet действительно может показаться крутым криптокошельком. Но на самом деле владельцы проекта создали его с единственной целью - забрать у клиентов их сбережения.
Если бы Freewallet был обычной аферой, то его администрация просто забрала бы деньги себе. Но этот путь - прямая дорога в тюрьму за мошенничество. Руководители проекта, россияне Дмитрий Гуняшов и Василий Мещеряков, - люди образованные и умные. Они поступили иначе. Сами правила сервиса говорят о том... что компания может делать с деньгами клиентов все, что считает нужным.
"Подождите, - спросите вы, наверное, - то есть по условиям сервиса администрация может воровать монеты?".
Ну, в общем-то, да. Но формально, с юридической точки зрения, кажется, что мошенники не крадут ваши средства, а просто блокируют их в рамках процедуры KYC (Know Your Client). Однако если почитать отзывы пострадавших, то становится ясно, что этот процесс не имеет ничего общего с верификацией. Клиентов просто лишают сбережений. Но формально администрация Freewallet действует в рамках тех правил, с которыми клиент согласился при загрузке кошелька. Это можно назвать KYC-аферой Freewallet.
FREEWALLET KYC SCAM
Криптовалюта часто используется в незаконных целях, например для отмывания денег. Поэтому финансовые регуляторы требуют от бирж и других сервисов верификации клиентов. На обычных площадках у пользователя запрашивают паспорт или водительское удостоверение, а также анкету с информацией о клиенте. Не всем нравится проходить верификацию, но в целом все понимают, что это необходимо для борьбы с киберпреступностью. Но к Freewallet это не относится. Администрация проекта осуществляет масштабный обман клиентов под видом KYC:
1. Клиент скачивает приложение Freewallet. Кошелек вроде бы работает без проблем.
2. Клиент пополняет счет или получает на свой адрес некоторое количество монет.
3. Администрация Freewallet приостанавливает работу кошелька клиента и просит пройти верификацию.
4. Клиент предоставляет фотографии своих документов.
5. Администрация отказывает в приеме документов, просит прислать дополнительные фотографии.
6. Клиент выполняет это требование.
7. Администрация снова отказывается подтвердить мою личность и требует прислать еще документы, фотографии, селфи и видео.
Этот процесс может затянуться на годы, пока жертва не смирится с потерей своих сбережений. Но формально клиенту говорят, что его деньги просто заморожены и переведены на более безопасный адрес. Думаю, читатели уже догадались, что "безопасный адрес" принадлежит самим владельцам Freewallet org!
КАК МОШЕННИКИ ИЗ FREEWALLET ИЗБЕГАЮТ НАКАЗАНИЯ
В начале статьи мы уже говорили о том, что владельцы Freewallet придумали способ похищать миллионы, не опасаясь ответственности. Это связано с тем, что они маскируют свои мошеннические действия под обычную проверку личности. Поэтому доказать наличие преступления не так-то просто. Пострадавшие иногда обращаются в компетентные органы, но полиции и подобным структурам проще закрыть на это глаза, чем пытаться найти доказательства целенаправленного мошенничества. Кроме того, администрация Freewallet org внимательно следит за негативными комментариями и удаляет или блокирует свидетельства преступлений. Например, некоторые домены, на которых мы рассказывали правду о Freewallet, были удалены по просьбе создателей кошелька. Это позволяет преступникам обелить свою репутацию и привлечь новых жертв.
Однако это не означает, что мошенникам удастся избежать наказания. Просто добиться справедливости будет несколько сложнее. Тем более, если учесть, что реальные владельцы Freewallet org не афишируют свои имена. Но кое-что нам удалось выяснить.
МОЖНО ЛИ ОСТАНОВИТЬ МОШЕННИЧЕСТВО С FREEWALLET?
Да. Но это будет крайне сложно, поскольку схема обмана разработана настоящими профессионалами. Юридически доказать факт мошенничества сложно, так как администрация скрывает свои действия под терминами KYC и AML.
Прежде всего, необходимо обеспечить объективное и справедливое расследование. Для этого мы уже направили официальный запрос в Национальное бюро расследований мошенничества. Поскольку Гуняшов часто посещает Лондон и имеет там зарегистрированный бизнес, уголовное дело также находится в юрисдикции Соединенного Королевства. Несколько недель назад мы запустили петицию, призывающую NFIB провести расследование действий владельцев Freewallet с целью защиты интересов пострадавших. Каждая подпись, оставленная под петицией, ускорит судебное преследование мошенников.
Кроме того, очень важно, чтобы пользователи поняли, что Freewallet - это мошенничество, а не безопасный и надежный криптокошелек. Чем быстрее трейдеры и инвесторы перестанут отправлять деньги преступникам, тем быстрее у группировки закончатся возможности уйти от наказания. Поэтому мы также призываем всех делиться отзывами жертв Freewallet org и помогать жертвам мошенничества добиваться справедливости!
Теодор Рузвельт, 1858-1919, американский президент [1901-1909].
Кража - это преступление, такое же, как мошенничество или взлом чужих счетов. Но если мелкие преступники постоянно попадают в руки полиции, то мы обнаружили группу, которая вот уже 9-й год безнаказанно ворует миллионы долларов. Более того, эти мошенники практически не скрываются и совсем не боятся наказания. Хотите узнать, как можно украсть огромные деньги без риска попасть в тюрьму? Тогда ознакомьтесь с опытом проекта под названием Freewallet org.
FREEWALLET: ХИТРОЕ И КОВАРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
За последние 5 лет объем транзакций с криптовалютами вырос примерно в 12 раз. Рыночная капитализация токенов и монет в 2020 году достигла 2 трлн. долл. В настоящее время этот показатель несколько снизился, но все же все больше пользователей начинают использовать криптоактивы.
Что нужно для приема, хранения и отправки Bitcoin, Ethereum и других цифровых денег? Прежде всего, безопасный и удобный криптокошелек.
Сайт Freewallet org предлагает всем желающим скачать приложение, которое сами разработчики называют безопасным, надежным, недорогим и многофункциональным. На первый взгляд, приложение Freewallet действительно может показаться крутым криптокошельком. Но на самом деле владельцы проекта создали его с единственной целью - забрать у клиентов их сбережения.
Если бы Freewallet был обычной аферой, то его администрация просто забрала бы деньги себе. Но этот путь - прямая дорога в тюрьму за мошенничество. Руководители проекта, россияне Дмитрий Гуняшов и Василий Мещеряков, - люди образованные и умные. Они поступили иначе. Сами правила сервиса говорят о том... что компания может делать с деньгами клиентов все, что считает нужным.
"Подождите, - спросите вы, наверное, - то есть по условиям сервиса администрация может воровать монеты?".
Ну, в общем-то, да. Но формально, с юридической точки зрения, кажется, что мошенники не крадут ваши средства, а просто блокируют их в рамках процедуры KYC (Know Your Client). Однако если почитать отзывы пострадавших, то становится ясно, что этот процесс не имеет ничего общего с верификацией. Клиентов просто лишают сбережений. Но формально администрация Freewallet действует в рамках тех правил, с которыми клиент согласился при загрузке кошелька. Это можно назвать KYC-аферой Freewallet.
FREEWALLET KYC SCAM
Криптовалюта часто используется в незаконных целях, например для отмывания денег. Поэтому финансовые регуляторы требуют от бирж и других сервисов верификации клиентов. На обычных площадках у пользователя запрашивают паспорт или водительское удостоверение, а также анкету с информацией о клиенте. Не всем нравится проходить верификацию, но в целом все понимают, что это необходимо для борьбы с киберпреступностью. Но к Freewallet это не относится. Администрация проекта осуществляет масштабный обман клиентов под видом KYC:
1. Клиент скачивает приложение Freewallet. Кошелек вроде бы работает без проблем.
2. Клиент пополняет счет или получает на свой адрес некоторое количество монет.
3. Администрация Freewallet приостанавливает работу кошелька клиента и просит пройти верификацию.
4. Клиент предоставляет фотографии своих документов.
5. Администрация отказывает в приеме документов, просит прислать дополнительные фотографии.
6. Клиент выполняет это требование.
7. Администрация снова отказывается подтвердить мою личность и требует прислать еще документы, фотографии, селфи и видео.
Этот процесс может затянуться на годы, пока жертва не смирится с потерей своих сбережений. Но формально клиенту говорят, что его деньги просто заморожены и переведены на более безопасный адрес. Думаю, читатели уже догадались, что "безопасный адрес" принадлежит самим владельцам Freewallet org!
КАК МОШЕННИКИ ИЗ FREEWALLET ИЗБЕГАЮТ НАКАЗАНИЯ
В начале статьи мы уже говорили о том, что владельцы Freewallet придумали способ похищать миллионы, не опасаясь ответственности. Это связано с тем, что они маскируют свои мошеннические действия под обычную проверку личности. Поэтому доказать наличие преступления не так-то просто. Пострадавшие иногда обращаются в компетентные органы, но полиции и подобным структурам проще закрыть на это глаза, чем пытаться найти доказательства целенаправленного мошенничества. Кроме того, администрация Freewallet org внимательно следит за негативными комментариями и удаляет или блокирует свидетельства преступлений. Например, некоторые домены, на которых мы рассказывали правду о Freewallet, были удалены по просьбе создателей кошелька. Это позволяет преступникам обелить свою репутацию и привлечь новых жертв.
Однако это не означает, что мошенникам удастся избежать наказания. Просто добиться справедливости будет несколько сложнее. Тем более, если учесть, что реальные владельцы Freewallet org не афишируют свои имена. Но кое-что нам удалось выяснить.
МОЖНО ЛИ ОСТАНОВИТЬ МОШЕННИЧЕСТВО С FREEWALLET?
Да. Но это будет крайне сложно, поскольку схема обмана разработана настоящими профессионалами. Юридически доказать факт мошенничества сложно, так как администрация скрывает свои действия под терминами KYC и AML.
Прежде всего, необходимо обеспечить объективное и справедливое расследование. Для этого мы уже направили официальный запрос в Национальное бюро расследований мошенничества. Поскольку Гуняшов часто посещает Лондон и имеет там зарегистрированный бизнес, уголовное дело также находится в юрисдикции Соединенного Королевства. Несколько недель назад мы запустили петицию, призывающую NFIB провести расследование действий владельцев Freewallet с целью защиты интересов пострадавших. Каждая подпись, оставленная под петицией, ускорит судебное преследование мошенников.
Кроме того, очень важно, чтобы пользователи поняли, что Freewallet - это мошенничество, а не безопасный и надежный криптокошелек. Чем быстрее трейдеры и инвесторы перестанут отправлять деньги преступникам, тем быстрее у группировки закончатся возможности уйти от наказания. Поэтому мы также призываем всех делиться отзывами жертв Freewallet org и помогать жертвам мошенничества добиваться справедливости!